山东警方打掉2个新型上门取现洗资的电信诈骗犯罪团伙
近日,山东聊城市开发区刑侦大队民警周厚壮、郝美岳成功侦破了一个利用快递商家代收货款进行诈骗、洗钱 的电信诈骗案件,将帮助洗钱的七人犯罪团伙一网打尽。开发区刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案件过程中,发现了多名商户账户内资金流水异常,并怀疑有洗钱嫌疑。开发区公安高度重视,迅速成立专案组,展开全面侦查工作。透过缜密搜集的资料和深入调查,办案民警成功揪出了一个诈骗团伙的行动踪迹。
为打击该团伙的犯罪活动,11月27日,专案组在聊城市多地联合行动,成功抓获了该犯罪团伙的成员张某等7人,现场查扣了涉案二维码、银行卡等一批涉案工具。
据调查,这个犯罪团伙打着网店、商铺的名义,与正规快递公司建立代收货款合作,获取收款二维码,以快递公司为遮掩进行诈骗和洗钱活动,涉案金近千万元人民币,目前,涉案的张某等7人正在接受公安机关的调查,案件仍在进一步处理过程中。